本公司及董事会齐全成员保证音问透露内容的确切、确实和完整,没有虚假记载、误导性叙述或浸大漏掉。

  成城市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月10日在《中原证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上呈现了《看待召开2019年第一次时常股东大会的通知》(文告编号:2019-012),因公司办公处所搬场,导致现场荟萃公布处所前后不平等,现转折如下:

  除了上述变动事故外,太阳2注册2019年1月10日公告的原股东大会通知其我们事件稳固。公司对由此给投资者酿成的未便深表歉意,从此公司将加强公布文件正在编制过程中的考核任职,提高音书披露质料,制止相像问题的发作。转化后的股东大会宣布实质详见附件。

  3、会议召开的关法、关规性:公司第五届董事会第三十五次集结决策召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《公法令》、《深圳证券交易所中幼企业板上市公司典型运作批示》等相合法则、行政准则、部门轨则、范例性文件和《公司原则》的轨则。

  (2)网络投票时间:2019年1月24日—2019年1月25日。此中:阅历深圳证券交易所(以下简称“亲信所”)交易编制举行网络投票的整体时候为2019年1月25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;资历知友所互联网投票系统举行蚁集投票的简直时辰为2019年1月24日下午3:00至2019年1月25日下午3:00的粗心时刻。

  5、咸集召开样子:本次股东大会接收现场表决与汇集投票表决相联络的花样召开。公司将经验深圳证券交易所生意系统和互联网投票系统()向全部股东供应收集式样的投票平台,股东不妨正在聚集投票时间内始末上述体系使用表决权。公司股东应挑选现场投票、聚集投票中的一种格式,倘使同一表决权发明反复投票表决的,以第一次投票外决末了为准。

  (1)本次股东大会的股权登记日为2019年1月22日。于股权备案日下昼收市时正在中原结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加股东大会,并能够以书面形状拜托署理人参预会媾和加入表决,该股东代办人不必是本公司股东。

  以上议案一经公司第五届董事会第三十五次会宣战第五届监事会第十八次蚁关审议体验,相关实质详睹2019年1月10日《中原证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()关联文牍。

  2、备案样子:天然人股东须持自己身份证和证券账户卡实行注册;托付代办人加入集合的,须持本人身份证、授权拜托书和请托人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人到场聚会的,需持营业派司复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡举办注册;由法定代外人请托的署理人投入聚集的,需持自己身份证、营业派司复印件、授权奉求书和法人证券账户卡举办立案;异域股东可以书面信函或传真处分登记,信函或传真以到达本公司的时候为准(授权委派书见附件)。

  信函登记地方:成都会高新区交子大路177号中海邦际中央B座9楼成都道桥证券部,信函上请阐明“股东大会”字样;

  传线、参与聚会的股东及股东代办人,请于会前半小时指挥闭系证件到会场处置备案手续。

  本次股东大会,股东可以始末深圳证券生意所编制和互联网投票体例(位置为)参加投票,搜集投票的整体驾驭历程见附件一。

  搜集投票时候,如投票体例碰到突发强大事宜的感化,则本次群集的过程按当日宣布举行。

  凑合非堆集投票提案,填报外决主见:同意、回嘴、弃权。如股东对完整议案均展现一致主睹,则可以只对 “总议案”举行投票。

  1、互联网投票系统初步投票的时间为2019年1月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,了结时刻为2019年1月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东履历互联网投票系统举行蚁集投票,需听从《亲信所投资者麇集处事身份认证营业奉行详目》的规矩经管身份认证,获得 “相知所数字证书”或“知音所投资者供职暗码”。

  3、股东遵命获取的服务暗码或数字证书,可登录正在划定时间内体验心腹所互联网投票体例实行投票。

  1、汇集投票体例按股东账户统计投票最后,如同一股东账户经过深交所生意系统和互联网投票编制两种款式沉复投票,股东大会表决结果以第一次有用投票末了为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项大意几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东投入股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未宣告主张的其他议案,视为弃权。

  兹全权寄托            教员/密斯(下称“受托人”)代理本人(或本单位)插足成都邑路桥工程股份有限公司2019年第一次无意股东大会,受托人有权恪守本授权托付书的辅导对该次股东大会审议的各项议案举办投票外决,并代为签订该次股东大会供给订立的关连文献。本授权拜托书的有用刻期为自本授权寄托书缔结之日起至该次股东大会聚集了却之日止。

  阐明:托付人对受托人的引导,以在“准许”、“回嘴”、“弃权”下面的方框打“√”为准,对同一审议事情不得有两项或两项以上的引导。假如寄托人对某一审议事情的外决主张未作简直指导大体对联关审议事故有两项或两项以上指挥的,受托人有权按本身的原理确定对该事变举办投票表决。

  请托人身份证件号码营业执照挂号号:               托付人持有股数: